Autoritățile îi pot cere oricărui român care trimite în țară mai mult de 2.000 de euro să justifice banii. Potrivit unor noi prevederi legale, asemenea transferuri financiare sunt anunțate la Oficiul de Combatere a Spălării Banilor și, în urma unor indicii sau aleatoriu, pur și simplu , se pot face verificări suplimentare, pentru a se stabili dacă sumele au fost obținute legal. Persoana care a trimis banii are obligația de a face cunoscută sursa acestora și numai dacă există suspiciunea săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor sau finanțarea terorismului se vor seziza instituțiile de anchetă. Toodată, Oficiul de Combatere a Spălării Banilor va primi date și despre tranzacțiile, imobiliare de exemplu, mai mari de 10.000 de euro. Astfel, un român care își cumpără casă va putea fi pus în situația de a-și justifica banii. Sumele care nu pot fi dovedite pot fi supuse sechestrării, putându-se ajunge la confiscare.
