Românii din diaspora vor trebuie să aibă o justificare a banilor în cazul în care sumele trimise în țară vor depăși 1.000 de euro. PSD are o inițiativă la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor prin care românii vor fi obligați să justifice cu documente orice sumă mai mare de 1.000 de euro trimisă în România. Potrivit proiectului, în caz contrar se riscă și confiscarea banilor, și amenzi de până la 150.000 de lei. ”În acest moment, la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor există un proiect de lege care te afectează direct pe tine. De acum încolo, dacă trimiți bani în România, orice sumă peste 1.000 de euro trebuie justificată cu documente, de tine sau de cei care primesc banii. În caz contrar, Liviu Dragnea, gașca sa din Teleorman și instituțiile pe care le patronează vor confisca acești bani”, a scris, pe facebook, senatorul Florin Cîțu. Totodată, fundațiile, asociațiile, federațiile și alte persoane juridice cu drept patrimonial sunt obligate să știe identitatea entităților de la care primesc fonduri în cuantum mai mare de 1.000 de euro.
