Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală, din cadrul ANAF, au identificat (în urma operațiunii Mercur) un grup de șase firme din Gorj și București care, în perioada 2015–2020, au vândut online produse cosmetice și aparate de întreținere corporală în valoare de 62,50 milioane lei fără emiterea facturilor aferente.
Potrivit unui comunicat al Fiscului, prejudiciul estimat asupra bugetului de stat este în valoare de 17,58 milioane.
Grupul de șase firme funcționa în 21 de sedii și puncte de lucru distincte din județul Gorj și București, inclusiv la domiciliile membrilor familiei persoanelor implicate, spune Fiscul.
– La adresa de contact precizată pe site-uri nu exista nici un angajat și era folosită doar pentru corespondență.
– Produsele erau importate din China, oferite spre vânzare prin intermediul a trei website-uri proprii și livrate prin curier către persoane fizice, fără emiterea facturilor aferente.
“Astfel, pentru cca 60% din bunurile importate din China, prin două firme din grup, s-au emis facturi fictive pentru descărcarea scriptică a stocurilor, în timp ce clienților din online le erau livrate produsele prin curier, fără facturi sau alte documente legale”, a precizat ANAF.
Pentru încasarea a 62.502.228 lei din vânzarea bunurilor erau folosite conturi bancare personale ale membrilor familiei implicate sau una dintre cele nouă adrese la care funcționau firmele din grup, pentru numerar.
În încercarea de menține aparența legalității activității grupului, restul de cca 40% din bunurile importate din China erau tranzacționate legal prin celelalte patru firme din grup, care desfășurau comerț fiscalizat prin intermediul acelorași platforme online.
“Pentru asigurarea recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat, inspectorii antifraudă fiscală au instituit măsuri asigurătorii asupra unor active identificate în valoare de 7,93 mil lei și vor sesiza organele de urmărire penală specializate”, au mai transmis reprezentanții Fiscului.
